www.adwokatslupsk.com - na sprzedaż GSM 692851633
Kilka słów na temat GIIF. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, to nic innego jak organ administracyjny naszej władzy państwowej, czyli osoba jaka bacznie obserwuje, przepływ środków finansowych zwłaszcza w aspekcie pieniędzy, pochodzących z przestępstwa czy nielegalnego źródła. Oczywiście GIIF posiada wszelkie uprawnienia a wręcz możliwości do tego by nie tylko ograniczyć ten proceder, przede wszystkim GIIF może w tym zakresie odpowiednio działać, co zresztą robi nader często. Zablokowanie pieniędzy na rachunkach bankowych czy też blokada transakcji a nawet domaganie się dokumentacji, jaka ma potwierdzić pochodzenie pieniędzy ewentualnie ich swoiste przeznaczenie, to tylko niektóre z kroków jakie GIIF może w danej sytuacji wykonać. W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie zajścia takowej sytuacji, Główny Inspektor Informacji Finansowej niemal natychmiast reaguje, a co najważniejsze dzięki jego działaniu część pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności niekiedy także przestępczej, udaje się uchronić przed zalegalizowaniem.
adwokat, adwokat Słupsk